{"id":16596,"date":"2025-11-04T11:20:28","date_gmt":"2025-11-04T10:20:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quobis.com\/?p=16596"},"modified":"2025-11-04T12:56:44","modified_gmt":"2025-11-04T11:56:44","slug":"el-crimen-organizado-toma-posiciones-en-el-fraude-telefonico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.quobis.com\/es\/2025\/11\/04\/el-crimen-organizado-toma-posiciones-en-el-fraude-telefonico\/","title":{"rendered":"El crimen organizado toma posiciones en el fraude telef\u00f3nico"},"content":{"rendered":"\n<p>La tendencia a evaluar econ\u00f3micamente las p\u00e9rdidas por fraude, nos puede hacer perder el foco de otras dimensiones del problema cuyo impacto es incluso m\u00e1s grave, pues afecta al derecho a la <a href=\"https:\/\/www.koreatimes.co.kr\/foreignaffairs\/20251013\/explainer-how-did-cambodia-turn-into-den-of-crime\">vida de las personas<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>El precio de no combatirlo, puede ser irreparable. Al igual que ha sucedido con el tr\u00e1fico de drogas, a medida que adquieren m\u00e1s recursos logran integrarse en estructuras de poder y reorganizar sociedades en narcoestados donde el crimen toma el control de la vida de las personas.&nbsp;<\/p>\n\n\n<style>.kb-table-of-content-nav.kb-table-of-content-id16596_370b62-a2 .kb-table-of-content-wrap{padding-top:var(--global-kb-spacing-sm, 1.5rem);padding-right:var(--global-kb-spacing-sm, 1.5rem);padding-bottom:var(--global-kb-spacing-sm, 1.5rem);padding-left:var(--global-kb-spacing-sm, 1.5rem);background-color:var(--global-palette7, #EDF2F7);}.kb-table-of-content-nav.kb-table-of-content-id16596_370b62-a2 .kb-table-of-contents-title-wrap{padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;}.kb-table-of-content-nav.kb-table-of-content-id16596_370b62-a2 .kb-table-of-contents-title{font-weight:regular;font-style:normal;}.kb-table-of-content-nav.kb-table-of-content-id16596_370b62-a2 .kb-table-of-content-wrap .kb-table-of-content-list{font-weight:regular;font-style:normal;margin-top:var(--global-kb-spacing-sm, 1.5rem);margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}.kb-table-of-content-nav.kb-table-of-content-id16596_370b62-a2 .kb-toggle-icon-style-basiccircle .kb-table-of-contents-icon-trigger:after, .kb-table-of-content-nav.kb-table-of-content-id16596_370b62-a2 .kb-toggle-icon-style-basiccircle .kb-table-of-contents-icon-trigger:before, .kb-table-of-content-nav.kb-table-of-content-id16596_370b62-a2 .kb-toggle-icon-style-arrowcircle .kb-table-of-contents-icon-trigger:after, .kb-table-of-content-nav.kb-table-of-content-id16596_370b62-a2 .kb-toggle-icon-style-arrowcircle .kb-table-of-contents-icon-trigger:before, .kb-table-of-content-nav.kb-table-of-content-id16596_370b62-a2 .kb-toggle-icon-style-xclosecircle .kb-table-of-contents-icon-trigger:after, .kb-table-of-content-nav.kb-table-of-content-id16596_370b62-a2 .kb-toggle-icon-style-xclosecircle .kb-table-of-contents-icon-trigger:before{background-color:var(--global-palette7, #EDF2F7);}<\/style>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-el-spam-y-el-fraude-son-algo-mas-que-una-incomoda-consecuencia-de-la-democratizacion-de-las-telecomunicaciones\">El Spam y el fraude son algo m\u00e1s que una inc\u00f3moda consecuencia de la democratizaci\u00f3n de las telecomunicaciones<\/h2>\n\n\n\n<p>En muchas ocasiones hemos retratado el fraude telef\u00f3nico en t\u00e9rminos de p\u00e9rdidas econ\u00f3micas por p\u00e9rdida de productividad; por suplantaciones que derivan en transferencias de dinero directo; por p\u00e9rdida de eficacia del canal\u2026 Esto unido a la sofisticaci\u00f3n de estos fraudes, cada vez m\u00e1s complejos, que hacen uso de las tecnolog\u00edas m\u00e1s avanzadas (p.e. <a href=\"https:\/\/commsrisk.com\/sms-blaster-and-imsi-catcher-news-from-lebanon-cambodia-switzerland-and-the-philippines\/\">SMS blasters<\/a>, interceptores IMSI en drones, criptomonedas para blanquear capital&#8230;), nos puede llevar a un retrato edulcorado del problema y pensar que estamos hablando de un crimen de guante blanco, realizado por genios tecnol\u00f3gicos que buscan un nuevo desaf\u00edo, cuyas consecuencias se limitan p\u00e9rdidas econ\u00f3micas para alguna de las partes. Si adem\u00e1s una de esas partes, son grandes empresas, bancos o las propias empresas de telecomunicaciones, nuestra sensibilidad puede verse mermada pues vivimos rodeados de noticias sobre las ingentes cantidades de dinero que mueven estos sectores.<\/p>\n\n\n\n<p>En cambio, cuando le ponemos nombres y apellidos de trabajadores, ancianos, menores\u2026 que caen en este tipo de fraude, r\u00e1pidamente vemos otra dimensi\u00f3n del problema, la psicol\u00f3gica. Entendemos perfectamente las sensaciones de impotencia, miedo a volver a ser enga\u00f1ado, verg\u00fcenza por haber sido ingenuo o no haber extremado las precauciones, empat\u00eda por quien pierde su trabajo&#8230; Podemos vislumbrar las consecuencias en la vida de las personas que deben afrontar su futuro sin unos recursos econ\u00f3micos escasos, con sus planes de vida truncados o la ilusi\u00f3n de un amor que result\u00f3 ser una fantas\u00eda orquestada en la distancia por un h\u00e1bil \u201c<a href=\"http:\/\/incibe.es\/ciudadania\/blog\/amor-online-que-no-te-den-sapo-por-principe-azul\">pr\u00edncipe azul<\/a>\u201d que nunca existi\u00f3, o un <a href=\"https:\/\/www.elconfidencial.com\/sociedad\/2015-02-21\/la-policia-alerta-de-una-estafa-telefonica-en-la-que-simulan-un-rapto-y-piden-rescate_715966\/\">secuestro expr\u00e9s simulado<\/a> de un familiar por el que das gracias a Dios que haya sido \u201csolo\u201d un enga\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<p>En estafas como la conocida \u201cpig-butchering\u201d (en espa\u00f1ol \u00absacrificar al cerdo\u00bb) la v\u00edctima es tratada a trav\u00e9s de perfiles falsos durante meses antes de sufrir el fraude definitivo, gan\u00e1ndose su confianza para que realice inversiones con su propio dinero o el de sus familiares hasta dejarlas literalmente sin nada. En muchos casos, quien comete el fraude tambi\u00e9n puede ser una v\u00edctima, retenida ilegalmente y obligada a trabajar a riesgo de perder su propia vida.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfEs mayor el da\u00f1o econ\u00f3mico o el sufrimiento psicol\u00f3gico? No te preocupes, no tienes que escoger, sufrir\u00e1s ambos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-nadie-esta-a-salvo\">NADIE est\u00e1 a salvo<\/h2>\n\n\n\n<p>Si piensas que todav\u00eda no has sufrido alg\u00fan tipo de fraude o intento, lo m\u00e1s probable es que no te hayas enterado, tal y como afirma <a href=\"https:\/\/www.capitalmadrid.com\/2023\/6\/7\/65195\/el-cibercrimen-supera-en-cifras-al-trafico-de-armas-drogas-y-personas-juntos.html#:~:text=El%20cibercrimen%20supera%20ya%20el%201%2C5%25%20del,crimen:%20el%20tr%C3%A1fico%20ilegal%20de%20armas%2C%20la\">Ignacio Gonz\u00e1lez<\/a> (subdirector del NCC de INCIBE).<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>\u201cEn general, a\u00f1o tras a\u00f1o, los usuarios piensan que son menos atacados. Pero, sin embargo, la tendencia real es creciente.\u00bb&nbsp;<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Desde neurocient\u00edficos, hasta <a href=\"https:\/\/www.economist.com\/leaders\/2025\/02\/06\/the-vast-and-sophisticated-global-enterprise-that-is-scam-inc\">agentes del FBI<\/a> involucrados en la lucha contra el fraude han declarado haber sido v\u00edctimas de fraude.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-mayores-beneficios-economicos-y-menor-riesgo-atraen-la-atencion-de-criminales-procedentes-del-trafico-de-armas-drogas-o-personas\">Mayores beneficios econ\u00f3micos y menor riesgo, atraen la atenci\u00f3n de criminales procedentes del tr\u00e1fico de armas, drogas o personas.<\/h2>\n\n\n\n<p>Aunque pueda existir disparidad de opiniones a la hora de ponderar la dimensi\u00f3n del fraude digital (considerando conjuntamente el fraude online y el telef\u00f3nico) y que afirmaciones con cierto corte sensacionalista como que \u201ccibercrimen supera en cifras al tr\u00e1fico de armas, drogas y personas juntos\u201d (Fuente <a href=\"https:\/\/www.escudodigital.com\/ciberseguridad\/cibercrimen-mueve-mas-dinero-trafico-armas-drogas-personas-juntos.html\">Escudo Digital<\/a>) puedan parecer <a href=\"https:\/\/thefinancialcrimenews.com\/are-online-scams-really-on-a-par-with-illegal-drugs-as-claimed-by-the-economist-not-yet\/#:~:text=According%20to%20the%20UNODC%20cyber,Yes%20it%20does.\">exageradas<\/a> o efectivamente sean dif\u00edciles de demostrar por muchos motivos, entre ellos la realidad de que una parte importante del fraude no se llega ni a denunciar.&nbsp; Lo que nadie se atrever\u00e1 a negar es que se trata de un problema de una dimensi\u00f3n m\u00e1s que relevante, rondando el 1,5% del PIB mundial. Como m\u00ednimo <a href=\"https:\/\/www.economist.com\/briefing\/2025\/02\/06\/online-scams-may-already-be-as-big-a-scourge-as-illegal-drugs\">iguala en la actualidad al tr\u00e1fico de drogas <\/a>(0,6-0,9 % del PIB mundial), superando al tr\u00e1fico de personas (0,2%), o al tr\u00e1fico de armas (0,1% del PIB mundial).<\/p>\n\n\n\n<p>Estamos hablando de entre 9,5 y 10,5 Billones de d\u00f3lares a repartir entre todo tipo de criminales entre los que podemos diferenciar <a href=\"https:\/\/www.escudodigital.com\/ciberseguridad\/cibercrimen-mueve-mas-dinero-trafico-armas-drogas-personas-juntos.html\">perfiles<\/a> como:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Atacantes solitarios<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>El <strong>crimen organizado<\/strong> en el que se encuentran:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Organizaciones<\/strong> como DarkSide, Revil, Anonymous, etc.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Pa\u00edses<\/strong>, como Ir\u00e1n, Rusia, China o Corea del Norte, que buscan una ventaja militar, econ\u00f3mica o pol\u00edtica y, para ello, contratan a muchos de esos grupos del crimen organizado.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Insiders<\/strong>: empleados, clientes o proveedores cuyos ataques pueden ser intencionados o no.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Algunos datos apuntan a una masa laboral de m\u00e1s de 1.5 millones de trabajadores en la industria del fraude. (<a href=\"https:\/\/www.economist.com\/leaders\/2025\/02\/06\/the-vast-and-sophisticated-global-enterprise-that-is-scam-inc\">The Economist<\/a>)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-el-cibercrimen-ya-cuenta-con-sus-propios-narcoestados\">El cibercrimen ya cuenta con sus propios \u201cnarcoestados\u201d<\/h3>\n\n\n\n<p>Pa\u00edses como Filipinas, Camboya, Laos, Myanmar\u2026 son claros ejemplos de como las mafias, en este caso de origen chino, se integran en las estructuras de poder de estas regiones. Por ejemplo en Filipinas, una ciudadana china llamada Alice Guo se convirti\u00f3 en alcaldesa de un peque\u00f1o pueblo en decadencia y construy\u00f3 all\u00ed un complejo de estafas con unos 30 edificios que generaron unos 400 millones de d\u00f3lares entre 2019 y 2024 (fuente <a href=\"https:\/\/www.economist.com\/leaders\/2025\/02\/06\/the-vast-and-sophisticated-global-enterprise-that-is-scam-inc\">The Economist<\/a>) .<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan estimaciones del Instituto de la Paz de Estados Unidos, las estafas en red podr\u00edan generar el <a href=\"https:\/\/commsrisk.com\/huge-surge-in-korean-kidnappings-linked-to-cambodian-scam-compounds\/\">40% del producto interno bruto de Camboya<\/a>. Los esfuerzos de pa\u00edses vecinos como Corea del Sur se encuentran con un nivel de colaboraci\u00f3n m\u00ednimo cuando intentan abordar los problemas derivados del fraude desde este pa\u00eds vecino que interpelan a sus propios ciudadanos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-convergencia-del-crimen-organizado\">La convergencia del crimen organizado<\/h3>\n\n\n\n<p>No se puede afirmar que exista un fen\u00f3meno de reemplazo, si no de agregaci\u00f3n de actividades delictivas. Es decir, los criminales tradicionales ven en las telecomunicaciones nuevas oportunidades de negocio, con algunas ventajas evidentes con respecto al negocio del crimen tradicional:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Menor riesgo f\u00edsico.<\/li>\n\n\n\n<li>Mayor anonimato y alcance global.<\/li>\n\n\n\n<li>Bajos costes de entrada y alta rentabilidad.<\/li>\n\n\n\n<li>Escalabilidad mediante tecnolog\u00eda.<\/li>\n\n\n\n<li>Penas menos severas (en algunas jurisdicciones, aunque en otras ya se han dictado <a href=\"https:\/\/www.bbc.com\/news\/articles\/c78nrx309kzo\">sentencias de muerte<\/a> por cr\u00edmenes entre los que se cuentan el fraude telef\u00f3nico).<\/li>\n\n\n\n<li>Dificultades en la cooperaci\u00f3n internacional para su investigaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-los-secuestros-demuestran-que-ya-es-un-delito-de-guante-blanco\">Los secuestros demuestran que ya es un delito de guante blanco<\/h2>\n\n\n\n<p>El aura de romanticismo del ciberdelincuente, como un hacker rebelde, independiente que se aprovecha de un sistema injusto en su propio beneficio, choca de frente con una realidad mucho m\u00e1s cruel y violenta.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Corea del Sur y Camboya nos muestran una dist\u00f3pica mirada a un futuro en el que no se ha hecho lo suficiente. En el que un pa\u00eds tecnol\u00f3gicamente sofisticado, econ\u00f3micamente solvente y con una poblaci\u00f3n formada se convierte en un recurso para una \u201c<a href=\"https:\/\/commsrisk.com\/huge-surge-in-korean-kidnappings-linked-to-cambodian-scam-compounds\/\">cleptocracia<\/a>\u201d que ampara la operativa de peligrosos grupos criminales chinos, que se han instalado ah\u00ed tras ser expulsados de China o Taiwan por una mayor presi\u00f3n policial.<\/p>\n\n\n\n<p>Decenas de coreanos son enga\u00f1ados mediante atractivas ofertas de empleo y recluidos en centros de detenci\u00f3n clandestinos, donde son explotados para ejecutar fraudes de todo tipo aprovechando su conocimiento de idiomas o la posibilidad de gestionar cuentas bancarias totalmente online. Tambi\u00e9n como mera moneda de cambio para cobrar un rescate. En el peor de los casos, algunas de estas v\u00edctimas encuentran la muerte bajo indescriptibles torturas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-occidente-tambien-esta-expuesto\">Occidente tambi\u00e9n est\u00e1 expuesto<\/h2>\n\n\n\n<p>Ya existe una basta documentaci\u00f3n de casos de estafas en occidente perpetradas por grupos criminales. Por ejemplo, la Guardia Civil, con el apoyo de <a href=\"https:\/\/www.europol.europa.eu\/media-press\/newsroom\/news\/crypto-investment-fraud-ring-dismantled-in-spain-after-defrauding-5-000-victims-worldwide#:~:text=On%2025%20June%202025%2C%20the,victims%20from%20around%20the%20world.\">Europol<\/a>, desmantel\u00f3 en junio de 2025 una red criminal en Espa\u00f1a que hab\u00eda lavado 460 millones de euros en ganancias il\u00edcitas obtenidas a trav\u00e9s de estafas de inversi\u00f3n en criptomonedas (pig butchering) que afectaron a m\u00e1s de 5.000 v\u00edctimas en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n<p>En Reino Unido, el suicidio de un hombre que perdi\u00f3 una importante parte e su pensi\u00f3n a costa de una estafa de inversi\u00f3n mediante criptomonedas, desvel\u00f3 una inc\u00f3moda realidad, y es que las bandas criminales utilizan empresas fantasma registradas legalmente en el Reino Unido para dar una apariencia de legitimidad a sus operaciones y estafar a los ciudadanos.<\/p>\n\n\n\n<p>El fraude en l\u00ednea es una de las principales amenazas para la seguridad interna de la UE, seg\u00fan&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.europol.europa.eu\/publication-events\/main-reports\/changing-dna-of-serious-and-organised-crime\">la Evaluaci\u00f3n de la Amenaza de la Delincuencia Grave y Organizada (EU SOCTA) de Europol<\/a>&nbsp;, publicada en marzo de 2025. El <strong>fraude en l\u00ednea es una epidemia<\/strong> que afecta por igual a los ciudadanos, las empresas y las instituciones p\u00fablicas de la UE. La magnitud, la variedad, la sofisticaci\u00f3n y el alcance de las estafas en l\u00ednea no tienen precedentes. Europol prev\u00e9 que el fraude en l\u00ednea supere a otros tipos de delincuencia grave y organizada, dado que se ve <strong>acelerado por la IA<\/strong>, que facilita la ingenier\u00eda social y el acceso a los datos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-el-rol-de-la-telefonia-en-este-ecosistema-de-fraude\">El rol de la telefon\u00eda en este ecosistema de fraude<\/h2>\n\n\n\n<p>En fraudes del tipo \u201cengordar al cerdo\u201d, \u00abfraude del CEO\u00bb, \u00abfraude rom\u00e1ntico\u00bb, \u00abfamiliar en apuros\u00bb, \u00absextorsi\u00f3n\u00bb u otro tipo de delitos como cyberbulling, grooming, spoofing &#8230; el <a href=\"https:\/\/www.quobis.com\/es\/seguridad-de-redes-de-voz\/\">tel\u00e9fono<\/a> es el principal recurso para la captaci\u00f3n de las\u00a0v\u00edctimas, a las cuales se las ha investigado a trav\u00e9s de redes sociales u otras fuentes. La comunicaci\u00f3n constante contribuye a generar el clima de confianza necesario para que la v\u00edctima baje la guardia, y se deje guiar a trav\u00e9s de procesos de inversi\u00f3n, repletos de decisiones urgentes o incluso amenazas.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>El canal telef\u00f3nico permite simultanear la escucha con otras tareas y eso lo convierte en un canal especialmente pr\u00e1ctico a la hora de guiar a una v\u00edctima a trav\u00e9s de un proceso como una transferencia de fondos.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La tendencia a evaluar econ\u00f3micamente las p\u00e9rdidas por fraude, nos puede hacer perder el foco de otras dimensiones del problema cuyo impacto es incluso m\u00e1s grave, pues afecta al derecho a la vida de las personas. El precio de no combatirlo, puede ser irreparable. 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